联美控股股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告-股票频道

  保密的信号:600167 保密的缩写:联美界分(600167,产权证券量子):临2014—007

  联美界分均摊有限公司

  2013年度合伙大会解决公报

  特殊指明:

  公司和董事会使安全了安的真实灵。、正确和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性正式的、伟大垂下和共同责任。

  1、合伙大会不反提案;

  2、合伙大会无修正案。

  一、传唤和列席开会

  联美界分均摊有限公司(以下称本公司)2013年复一年度合伙大会于2014年5月15日午前9时在公司二号热源厂恳求者的办公室召集,这次开会预示已于2014年4月19日见报于《上海保密的报》、《奇纳保密的报》,会上的知识被赤身露体在上海保密的交易所。

  这次列席开会的合伙及合伙代表1人,代表99的开票产权证券,100,000股,公司的总均摊,适合公司条例和公司条例公司或企业规则的。公司的相当多的董事列席了开会。、监事、高级管理任职于。大会由公司董事长朱昌一平民掌管。

  二、审察提案

  在开会上开票的办法。,仔细考虑经过了以下法案;

  1、审察和经过公司上董事会任务的揭晓;

  开票位置:99照准,100,000股(占解决均摊总额的100%)。,0股反票票票票票票票票票票,0票弃权。

  2、审察和经过公司上董事会任务的揭晓

  开票位置:99照准,100,000股(占解决均摊总额的100%)。,0股反票票票票票票票票票票,0票弃权。

  3、公司2013财务揭晓的审察和经过

  开票位置:99照准,100,000股(占解决均摊总额的100%)。,0股反票票票票票票票票票票,0票弃权。

  4、审察经过了公司的2013次年度揭晓和摘要。

  开票位置:99照准,100,000股(占解决均摊总额的100%)。,0股反票票票票票票票票票票,0票弃权。

  5、仔细考虑经过了《公司2013年度利润分配预案》

  开票位置:99照准,100,000股(占解决均摊总额的100%)。,0股反票票票票票票票票票票,0票弃权。

  6、经过法案对会计事务所的续聘

  开票位置:99照准,100,000股(占解决均摊总额的100%)。,0股反票票票票票票票票票票,0票弃权。

  7、对《宪法》条目修正案的仔细考虑和经过

  开票位置:99照准,100,000股(占解决均摊总额的100%)。,0股反票票票票票票票票票票,0票弃权。

  8、审察和经过上主编《约》条目的法案

  开票位置:99照准,100,000股(占解决均摊总额的100%)。,0股反票票票票票票票票票票,0票弃权。

  9、上主编《有规律的》的法案的仔细考虑和经过

  开票位置:99照准,100,000股(占解决均摊总额的100%)。,0股反票票票票票票票票票票,0票弃权。

  10、而在覆盖面积的主编法案的经过审察

  开票位置:99照准,100,000股(占解决均摊总额的100%)。,0股反票票票票票票票票票票,0票弃权。

  11、审察经过了上董事会进行选举的打手势要求。

  开票位置:

  非孤独董事经过积聚开票帐单决。大会合伙持某个解决均摊总额,100,000股,无效头部为396。,400,000(票),详细开票位置如次:

  朱昌一平民99,100,000票

  徐振星平民99,100,000票

  张永付平民99,100,000票

  文德春平民99,100,000票

  孤独董事进行选举做成某事积聚开票制。大会合伙持某个解决均摊总额,100,000股,无效头部为297。,300,000(票),详细开票位置如次:

  钟天莉女朋友99,100,000票

  刘永泽平民99,100,000票

  GUI Yi平民99,100,000票

  按照开票坐果,朱昌一平民、徐振星平民、张永付平民、文德春平民当选为公司董事,钟天莉女朋友、刘永泽平民、GUI Yi平民被选为该公司的孤独董事。,是你这么说的嘛!任职于表格了公司的特别感应岁董事会。,任期三年。。

  12、审察经过了上进行选举中西部及东部各州的县议会的打手势要求。

  开票位置:

  监事进行选举由积聚开票帐单决。。大会合伙持某个解决均摊总额,100,000股,无效头部为198。,200,000(票),详细开票位置如次:

  王舟博平民99,100,000票

  姚 吴女朋友99,100,000票

  按照开票坐果,王舟波、Yao Wu女朋友当选为董事会的监视掌管,中西部及东部各州的县议会特别感应届开会,监事李楠女朋友,任期三年。。

  三、目击者恳求者

  往年的合伙大会由李哲,现在称Beijing德恒法度公司、侯洋恳求者证人及其法度反对的话。法度反对的话书以为:这次公司开会的召集、传唤顺序、列席这次开会的任职于、大会的投票顺序适合法度规则。、公司条例和规程规则,开会的解决适合公司或企业法度的规则。、法规规则,这次开会是合法和无效的。。

  本公报

  联美界分均摊有限公司

  2014年5月15日

  保密的信号:600167 保密的缩写:联美界分 编号:临2014—008

  联美界分均摊有限公司

  认为标的目的特别感应届董事会头等开会公报

  公司和董事会使安全了安的真实灵。、正确和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性正式的、伟大垂下和共同责任。

  联美界分均摊有限公司特别感应届董事会头等开会于2014年5月15日以现场方法召集。董事会理所当然有7名分子。,董事会的6名分子,孤独董事钟天莉女朋友付托孤独董事刘永泽平民投票,公司面积董事会。公司条例和公司条例的公司或企业规则。开会仔细考虑经过了以下法案:

  1、董事会一致经过。,进行选举朱昌一平民为公司董事长。

  协议:7票;反:0票;弃权:0票。

  2、进行选举钟天莉女朋友、朱昌一平民、刘永泽平民是董事T董事会特别感应董事会分子;Election of Mr. Liu Yongze、钟天莉女朋友、贵立义平民、朱昌一平民、文德春平民是为六佣金任命佣金分子;桂丽一平民的进行选举、钟天莉女朋友、刘永泽平民、朱昌一平民、文德春平民是打成平局和评价佣金分子;进行选举朱昌一平民、张永付平民、文德春平民、刘永泽平民、GUI Yi平民是特别感应B战术开展佣金的分子。。

  协议:7票;反:0票;弃权:0票。

  3、决议持续聘用朱昌一平民为总主任。

  协议:7票;反:0票;弃权:0票。

  本公报。

  界分均摊有限公司联手董事会

  2014年5月15日

  简 历

  姓名:朱昌一 性兴趣:男

  民族:汉 开始年代:1956年8月12日

  文化程度:两年制专科学校

  任务经历:

  1978年–1993年 杭州日报小商品发行公司副总统

  1994年–2001年 Arche分类有限公司销售的主任

  2001年–2005年 汕头联美覆盖(分类)有限公司董事长

  2005 -直到目前的 界分均摊有限公司联手主席、总主任

  保密的信号:600167 保密的缩写:联美界分 编号:临2014—009

  联美界分均摊有限公司

  宣告极度的委员会特别感应届开会头等开会

  联美界分均摊有限公司特别感应届中西部及东部各州的县议会头等开会于2014年5月15日在公司二号热源厂恳求者的办公室召集。理所当然有3个监视员,Yao Wu女朋友,2人掌管,授权证王舟博平民开票。公司条例和公司条例的公司或企业规则。开会进行选举王舟博平民为董事会传唤人的监视。

  本公报。

  界分均摊有限公司联手中西部及东部各州的县议会

  2014年5月15日

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